O femeie de 38 de ani, administrator al unei societăți comerciale, este cercetată pentru înșelăciune, suspectată că a indus în eroare mai multe persoane prin intermediul pachetelor turistice fictive, generând un prejudiciu de aproape 40.000 de euro.
Percheziții
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au desfășurat marți trei percheziții domiciliare în București, reținând-o pe femeie pentru o perioadă de 24 de ore.
Modus operandi
Conform Mediafax, aceasta își atrăgea clienții prin recomandări și le oferea vacanțe „last minute” în diverse destinații precum Turcia, Maldive, Japonia, Cuba, Paris sau Malta. Femeia susținea că doar intermediază rezervările, iar plățile sunt efectuate de terți, folosind documente și ordine de plată false pentru a crea impresia de procesare a tranzacțiilor.
Metoda se baza pe urgența vacanțelor „last minute”: clienții primeau ofertele în zilele de joi-vineri, fiind informați că plata ar fi fost efectuată vineri seara. Totuși, ea le explica că banca nu a procesat încă transferul, inducându-le convingerea că banii vor ajunge luni.
Impactul asupra clienților
În august 2024, două familii cu copii mici au avut parte de un incident nefericit în Turcia, fiind evacuate din hotel din cauza neconfirmării plății. Acestea au fost nevoite să doarmă în aeroport și să își achiziționeze singure biletele de întoarcere.
Femeia a provocat, de asemenea, pagube agenției BJR Vacanțe SRL din Arad, care a acoperit costurile vacanțelor unor clienți, așteptând recuperarea sumelor. În plus, altele au fost înșelate prin promisiuni false legate de fonduri europene sau vacanțe în Japonia, Disneyland Paris și Malta.
Strategia de apărare
Pentru a-și spori credibilitatea, aceasta a depus plângeri penale mincinoase și a folosit documente falsificate, afirmând că ar fi fost victima altor înșelăciuni. În cadrul audierilor din 5 februarie 2025, ca persoană vătămată, a prezentat șapte înscrisuri contrafăcute în încercarea de a influența ancheta.