Percheziții
Structura Centrală, împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat miercuri, 18 iunie, trei percheziții domiciliare în județele Ilfov și Suceava, într-un dosar privind falsificarea de monedă și înșelăciune.
Falsificare bancnote
Anchetatorii vizează o grupare formată din patru suspecți care, în perioada martie – mai 2025, ar fi introdus în circuitul financiar din România nu mai puțin de 844 de bancnote contrafăcute, fiecare în cupiură de 50 de dolari americani. Bancnotele erau de o calitate superioară, reproducând fidel elemente de siguranță, inclusiv proprietăți magnetice, fiind astfel greu de detectat la o simplă examinare vizuală.
Circulația banilor falși
Gruparea ar fi testat anterior eficiența echipamentelor de verificare din casele de schimb valutar, înainte de a introduce pe scară largă banii falși. Bancnotele au fost plasate în 14 agenții de schimb valutar din orașe precum București, Buzău, Târgoviște, Călărași, Urziceni, Alexandria și Galați.
Retragerea bancnotelor
Până în prezent, au fost retrase din circuit 805 bancnote falsificate din același lot.
Audierea persoanelor implicate
Șase persoane urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală, în cadrul unei anchete aflate în desfășurare, care vizează destructurarea completă a rețelei infracționale.