Ora de Sibiu transmite că procurorii DIICOT au descins miercuri, 15 iulie, în București și în șapte județe într-un dosar de amploare privind falsificarea vechimii în muncă pentru obținerea frauduloasă a pensiilor.
Anchetatorii susțin că o grupare infracțională activă din 2018 introducea în sistemele informatice ale statului declarații fiscale false, prin care sute de persoane apăreau fictiv ca angajate, pentru a putea obține sau majora pensiile.
percheziții în mai multe județe
Potrivit Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), au fost puse în aplicare 30 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați.
Descinderile au avut loc la locuințele mai multor persoane fizice, la sediile unor societăți comerciale, asociații nonprofit și la o instituție publică.
Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea ori permiterea accesului la informații care nu sunt destinate publicității.
modul de operare
Anchetatorii susțin că gruparea s-a constituit în anul 2018 și a creat un mecanism prin care introducea în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) declarații fiscale D112 cu informații nereale.
Aceste declarații atestau în mod fictiv existența unor contracte de muncă și plata contribuțiilor sociale, astfel încât persoanele interesate să poată îndeplini condițiile necesare pentru pensionare sau pentru recalcularea pensiei.
Pentru a pune în practică schema, membrii grupării foloseau asociații nonprofit fără activitate, firme de tip „fantomă” și persoane vulnerabile, ale căror date de identitate erau utilizate în relația cu instituțiile statului.
Potrivit DIICOT, cei interesați plăteau între 15.000 și 50.000 de lei pentru obținerea unei vechimi fictive în muncă.
beneficiari și prejudiciu
Conform anchetei, în decurs de cinci ani au fost create în mod fictiv perioade de vechime în muncă pentru peste 860 de persoane.
Dintre acestea, mai mult de 170 de persoane au folosit documentele false pentru a obține decizii de pensionare sau pentru majorarea pensiei.
Prejudiciul produs bugetelor Caselor de Pensii este estimat la aproximativ 7 milioane de lei, calculat până la 31 decembrie 2024, însă procurorii precizează că valoarea acestuia continuă să crească.
În unele situații, susțin anchetatorii, persoanele respective nu ar fi avut dreptul la pensie fără perioadele de vechime introduse în mod fraudulos.
componența grupării și audieri
Potrivit DIICOT, nucleul grupării era format din șapte membri, dintre care doi sunt funcționari publici. În jurul acestora gravitau alți 13 suspecți, care aveau roluri de sprijin, precum identificarea firmelor folosite în schemă, întocmirea documentelor, colectarea banilor și intermedierea relației cu beneficiarii.
Membrii grupării ar fi introdus și validat în sistemele informatice ale instituțiilor publice date false privind angajarea și plata contribuțiilor sociale, verificând ulterior dacă acestea deveneau vizibile în bazele de date oficiale.
Persoanele vizate în dosar sunt audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.
La acțiune au participat polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu structurile BCCO Constanța și Galați, serviciile de combatere a criminalității organizate din Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași, precum și jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție.
„Începând cu anul 2018, pe raza municipiului București s-a constituit și a activat un grup infracțional organizat specializat în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prin introducerea on-line în bazele de date aparținând Agenției Naționale de Administrare Fiscală a unor date informatice nereale.” – a transmis DIICOT.
„Prin această modalitate, pe parcursul a cinci ani, s-a generat o vechime nereală în muncă pentru un număr de peste 860 de persoane, iar peste 170 de beneficiari au utilizat aceste declarații pentru emiterea deciziei de pensionare sau majorarea cuantumului pensiei.” – potrivit DIICOT.
„Paguba produsă bugetelor Caselor de Pensii competente este de aproximativ 7.000.000 de lei, calculată până la data de 31.12.2024, având caracter evolutiv, valoarea acesteia continuând să crească.” – a precizat DIICOT.
Reprezentanții DIICOT subliniază că, pe tot parcursul procesului penal, toate persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.