Pe 14 ianuarie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au executat trei percheziții domiciliare în București și Râmnicu Vâlcea.
Ancheta vizează o serie de infracțiuni, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, instigare și tentativă la omor calificat, instigare și tentativă la vătămare corporală, precum și spălarea banilor. O pagină de internet a fost identificată ca suspectă în facilitarea contractării de asasini.
Conform procurorilor, plățile pentru aceste servicii ar fi fost efectuate exclusiv în criptomonede, printr-un sistem de tip escrow, creat și administrat pe site. Acesta avea rolul de a oferi anonimat utilizatorilor și a complica identificarea fluxurilor financiare.
Criptomonedele au fost esențiale în modul de operare al platformei, utilizându-se atât pentru protejarea identității utilizatorilor, cât și pentru ascunderea provenienței fondurilor.
În urma perchezițiilor, au fost confiscate mai multe dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 USD, 292.890 lei și 48.600 euro în numerar. De asemenea, doi suspecți, ambii cetățeni români, au fost audiați în aceeași zi.
percheziții, criptomonede, infracțiuni