ANAF a găsit averi nejustificate de 540 de milioane de lei în ultimul an

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a stabilit creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei pentru persoane fizice care nu au putut justifica proveniența unor venituri, conform Economica.net.

Acțiunea a vizat verificarea situației fiscale a celor care au folosit fonduri pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare fără a putea demonstra sursa banilor.

Nereguli identificate de inspectorii ANAF

Inspectorii ANAF au constatat că principalele nereguli au fost legate de depuneri de numerar în conturi bancare personale sau ale firmelor la care persoanele respective dețin participații, utilizarea de numerar pentru achiziția de bunuri mobile și imobile, creditări acordate societăților, majorări de capital social, dețineri de numerar în țară și în străinătate la începutul perioadei verificate, precum și fonduri pretins obținute în străinătate care nu au putut fi probate prin schimb de informații cu autoritățile fiscale din alte state.

„Aceste rezultate reconfirmă că mecanismele de analiză de risc și verificare fiscală susținute prin utilizarea instrumentelor digitale produc efecte concrete și contribuie la protejarea veniturilor bugetare. Un sistem fiscal modern și credibil presupune reguli aplicate uniform, transparență și capacitatea statului de a verifica situațiile în care există diferențe semnificative între veniturile declarate și patrimoniul sau fluxurile financiare ale unei persoane”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Explicații nesubstanțiate

În multe cazuri, persoanele verificate au susținut că sumele provin din fonduri deținute în numerar, venituri realizate în străinătate sau sume primite de la alte persoane fizice. Inspectorii au arătat însă că aceste explicații nu au fost susținute prin documente care să demonstreze valoarea, momentul obținerii și existența efectivă a sumelor în perioada verificată. S-a constatat și lipsa trasabilității fondurilor declarate: persoanele indicate ca sursă nu aveau capacitatea financiară necesară, iar documente care să confirme proveniența și circuitul banilor nu existau.

Aceste constatări au dus la stabilirea situației fiscale reale și la calcularea obligațiilor fiscale suplimentare datorate bugetului de stat. În paralel cu identificarea veniturilor fără sursă justificată, ANAF a stabilit și venituri suplimentare cu sursă identificată, rezultate din nedeclararea unor categorii precum venituri din cedarea folosinței bunurilor, activități independente, câștiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri obținute din străinătate și alte venituri supuse obligațiilor fiscale.

Creanțe suplimentare record în mai 2026

În perioada iulie 2025 – mai 2026, cele mai mari trei creanțe fiscale totale stabilite suplimentar au fost: 23.075.130 lei la DGRFP Ploiești – AJFP Prahova, 22.538.669 lei la DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale și 21.580.410 lei la DGRFP București – Serviciul Verificări Fiscale.

Doar în luna mai 2026, ANAF a stabilit creanțe fiscale suplimentare de 54.636.713 lei, prin emiterea a 56 de decizii de impunere. Cele mai mari trei creanțe din această lună au fost: 10.978.817 lei la DGRFP Iași – Serviciul Verificări Fiscale, 5.847.184 lei la DGRFP Brașov – AJFP Alba și 3.950.297 lei la DGRFP Craiova – AJFP Gorj.

ANAF subliniază importanța respectării legislației fiscale și a obligațiilor declarative privind impozitul pe venit, recomandând persoanelor fizice să răspundă notificărilor de conformare pentru clarificarea situației fiscale, pentru a evita verificări suplimentare în cazul celor care nu prezintă risc fiscal.