Inspectorii ANAF au anunțat miercuri, 29 iulie 2026, extinderea anchetei într-un dosar ce vizează un mecanism complex de fraudă fiscală, cu un prejudiciu identificat de peste 2,1 milioane de lei, transmite Mediafax. Ancheta vizează transferuri între firme de peste 32 de milioane de lei și obligații fiscale neachitate de peste 13 milioane de lei.
Ora de Sibiu notează că ANAF a precizat că deducerea nelegală a TVA şi diminuarea artificială a impozitului pe profit au generat prejudiciul de peste 2,1 milioane de lei. Transferurile între societăţi depăşesc 32 de milioane de lei, iar obligaţiile fiscale cu reţinere la sursă neachitate ajung la peste 13 milioane de lei.
continuarea anchetei
Instituţia a arătat că acţiunea continuă verificările prezentate în comunicatul din 5 noiembrie 2025, când inspectorii Antifraudă au informat despre identificarea unui mecanism de fraudă fiscală de peste 55 de milioane de lei. Direcţia Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală a extins investigaţiile asupra altor operatori economici şi persoane fizice implicate în acelaşi mecanism.
modul de operare
Potrivit ANAF, mai multe firme afiliate, conduse de acelaşi reprezentant legal, au folosit banii societăţilor pentru acordarea unor împrumuturi între companii în valoare totală de peste 32 de milioane de lei. Operaţiunile au avut loc în condiţiile în care firmele aveau capitaluri proprii negative şi datorii importante către bugetul de stat, iar reprezentantul legal a optat pentru decapitalizarea surselor proprii, prioritizând interesele personale, deşi entităţile dispuneau de lichidităţi necesare achitării debitelor fiscale restante.
ANAF a subliniat că neplata taxelor era un comportament sistematic. Persoana care controla activitatea şi fluxurile financiare ale grupului ar fi administrat şi alte firme cu comportament similar, inclusiv din domeniul serviciilor de pază şi protecţie. Societăţile au declarat impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiile sociale obligatorii, în valoare de peste 13 milioane de lei, dar nu au achitat sumele în termenul legal de maximum 60 de zile de la scadenţă.
documente fictive şi prejudicii
Investigaţiile au relevat şi un circuit de documente fictive. Firmele ar fi înregistrat drept „bunuri consumabile” produse care nu aveau legătură cu activitatea desfăşurată pentru a reduce artificial profitul impozabil şi a deduce nelegal TVA, prejudiciul generat prin aceste operaţiuni depăşind 1,2 milioane de lei.
De asemenea, societăţile ar fi emis facturi de avans pentru presupuse livrări viitoare de bunuri şi echipamente, fără ca operaţiunile să aibă loc în realitate, obţinând astfel deduceri nelegale de TVA de peste 900.000 de lei. Inspectorii au constatat că facturile emise nu reflectă operaţiuni economice reale.
Inspectorii Antifraudă au sesizat autorităţile de urmărire penală, iar verificările continuă pentru identificarea tuturor firmelor şi persoanelor implicate, precum şi a întregului circuit financiar. ANAF a transmis că transferarea resurselor financiare în detrimentul achitării obligaţiilor fiscale, utilizarea documentelor fără conţinut economic şi diminuarea artificială a obligaţiilor către bugetul de stat reprezintă priorităţi în activitatea de control. Investigaţiile vor continua până la identificarea completă a circuitului financiar şi a tuturor persoanelor implicate.
Un caz similar a fost relatat anterior în articolul ANAF a descoperit o fraudă de milioane: suspectul își etala averea și vacanțele exotice pe internet.