Percheziții în București și șase județe pentru destructurarea unei rețele de delapidare

Peste 30 de percheziții au fost desfășurate în dimineața zilei de joi în București și în  șase județe, având scopul de a destructura o grupare infracțională specializată în delapidare și alte acte ilegale. Această grupare era implicată în vânzarea fictivă de îngrășăminte și pesticide, ulterior revându-le la prețuri semnificativ reduse.

Acțiunea a fost coordonată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în colaborare cu ofițerii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Au fost realizate un număr de 32 de percheziții domiciliare în București și în județele Călărași, Ialomița, Argeș, Galați, Bacău și Cluj, în contextul unei anchete ce vizează un grup infracțional organizat ce a comis infracțiuni grave de delapidare, complicitate la delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale și tăinuire.

Activitatea infracțională

Conform informațiilor obținute, grupul infracțional ar fi fost constituit în luna august 2022, acționând organizat până în martie 2023. Membrii acestuia au delapidat cantități considerabile de îngrășăminte și pesticide din patrimoniul unei companii, prin întocmirea de comenzi fictive folosind identitatea clienților care nu erau la curent cu aceste operațiuni. Comenzile erau ulterior confirmate de compartimentul financiar-contabil al firmei afectate.

După preluarea bunurilor, șoferii erau redirecționați către alte societăți agricole, unde îngrășămintele și pesticide erau vândute cu aproximativ 50% sub prețul de piață. Pentru a conferi un aspect de legalitate acestor tranzacții, administratorii acelor societăți înregistrau facturi cu date false referitoare la proveniența bunurilor achiziționate.

Prejudiciul estimat

Se estimează că prejudiciul cauzat de activitățile ilegale ale grupului se ridică la suma de 7.266.586,81 lei. După desfășurarea perchezițiilor, 17 persoane vor fi audiate la sediul DIICOT-Structura Centrală.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul ofițerilor din Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate din București, Pitești, Bacău, Galați, Cluj-Napoca, precum și din Serviciile de Combatere a Criminalității Organizate din Călărași și Ialomița, fiind realizată cu ajutorul structurilor teritoriale ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.