No Result
View All Result
No Result
View All Result
duminică, mai 28, 2023
  • Login
Ora de Tulcea
  • Viața de zi cu zi
  • Local
  • Eveniment
  • Politică
  • Învățământ
  • Timp liber
  • Sport
No Result
View All Result
Ora de Tulcea
No Result
View All Result
Home Economie

Diaspora, OBLIGATĂ să justifice sumele peste 1.000 euro trimise în ţară

byOra de Tulcea
aprilie 16, 2018
inEconomie, Politică
0
0
SHARES
11
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat că proiectul care stabileşte ca românii din străinătate să justifice sumele de peste 1.000 euro trimise în ţară face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar că România nu ar trebui să se grăbească să o transpună.


Afirmaţia vine în contextul în care pe site-ul Oficiului pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) apare încă din 31 ianuarie un proiect de lege prin care românii din diaspora vor fi obligaţi să justifice cu documente sumele trimise în ţară mai mari de 1.000 de euro, riscând confiscarea banilor şi amenzi de până la 150.000 de lei.
„În primul rând, Oficiul pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor nu aparţine Ministerului Finanţelor, este un Oficiu în subordinea Guvernului şi este o structură din care fac mai mulţi reprezentanţi, dintre care şi unul de la Ministerul de Finanţe. Doi la mână, eu sunt foarte atent la acest propuneri de acte normative pentru că nu cred că România este ultima ţară care nu a transpus acea prevedere europeană şi cred că ar trebui să ne gândim de două ori atunci când transpunem un act normativ. Nu spune nimeni că nu trebuie să-l transpui, dar trebuie să vedem dacă toate celelalte state membre ale UE au transpus respectiva prevedere europeană. Cei care nu au transpus-o, de ce nu au făcut-o. Sunt state europene care preferă să nu transpună pentru un anumit motiv veniturile în economia proprie, chiar cu riscul de a ajunge la Curtea Europeană de Justiţie. Nu sunt adeptul transpunerii doar pentru că cineva ne cere. Desigur, într-un final se transpune, se face o întârziere asumată. Trei la mână, nu cred că românii care trimit acasă bani au de-a face cu acte de terorism. Sincer să fiu nu cred aşa ceva. Sunt oameni care muncesc în afara ţării noastre pentru a-şi întreţine familia de acasă, copiii, rudele şi trimit cât pot să trimită spre casă pentru nevoile de zi cu zi pe care aceştia le au”, a afirmat, duminică, Teodorovici, într-o intervenţie telefonică la postul Antena 3.
Întrebat dacă statul impozitează cumva banii trimişi în ţară de către românii din străinătate, ministrul Finanţelor a răspuns: „Sunt prevederi fiscale care se referă la declararea veniturilor din afara ţării. Ştiţi foarte bine că fostele formulare ale Fiscului aveau aceste prevederi. Este ceva ce oamenii ştiu deja, dar cu aceste noi prevederi care să înţeleg că sunt în lucru acum, v-am spus trebuie să ne uităm puţin mai atent şi să nu fim noi primii din clasă la acest subiect. Lucrurile care se impun la nivel european, noi am avut acea practică din păcate nejustificată şi fără argumente. Tot timpul am vrut să fim noi primii la nivel european atunci când transpunem un act normativ şi de multe ori ne-am făcut noi singuri rău.”
Eugen Teodorovici a adăugat că nu a discutat încă cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor din Oficiu pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, dar că la începutul săptâmână următoare o va face şi va analiza proiectul de lege publicat pe site-ul ONPCSB.
„De săptămâna viitoare am să mă uit şi eu pe această propunere de act normativ pentru că avem nevoie să ştim exact dacă suntem ultimii din Europa care nu am transpus această prevedere europeană, dacă nu, atunci de ce, câţi nu au transpus-o şi pentru ce motive şi dacă este momentul oportun pentru noi să facem acest lucru acum sau mai târziu. Este bun pentru economia mea? Dacă nu, mai discutăm. Eu ca minister de Finanţe şi ca român, pentru că eu nu trebuie să piedici banilor care vin din afară României în România. În primul rând, trebuie să las să intre în România banii respectivi pentru că sunt foarte utili. Eu aşa gândesc, prin prisma aceasta economică”, a completat Teodorovici.
Proiectul de lege iniţiat de ONPCSB prevede, la capitolul III – Obligaţii de raportare, Secţiunea 2 – Raportarea tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, art. 7 (5), următoarele : „Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.”
„Art, 7 (7) Raportul pentru tranzacţiile prevazute la alin. (1), (3) şi (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacţiei, iar 11 raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declaraţiei conform Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Uniune, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Uniune, conform unei metodologii aprobată prin ordin al preşedintelui Oficiului”, se arată în proiect.
La capitolul IV – Măsuri de cunoaştere a clientelei, art. 10 (2) se arată: „Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) (fundaţiile şi asociaţiile, federaţiile, inclusiv orice alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial) sunt obligate să cunoască identitatea entităţilor de la care primesc fonduri în cuantum mai mare decât echivalentul în lei a 1.000 de euro”.
Proiectul de lege prevede şi sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor de raportare cu amenzi între 25.000 şi 150.000 lei.
„Capitolul X – Răspunderi şi sancţiuni, art. 43 – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) şi f) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei”.
De asemenea, este prevăzută şi o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care persoanele fizice au efectuat tranzacţia, în care acestea să raporteze informaţii la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Citeste siarticolele

Cautăm companii care pot produce baterii pentru mașini electrice în România – Guvernul anunță licitația

Bani de la Guvern pentru consolidarea seismică a clădirilor din Tulcea

Guvernul oferă sprijin financiar bunicilor care îngrijesc nepoții

A început Rabla pentru electrocasnice – Sumele aferente fiecărui echipament

Partajează asta:

  • Dă clic pentru a partaja pe Twitter(Se deschide într-o fereastră nouă)
  • Dă clic pentru a partaja pe Facebook(Se deschide într-o fereastră nouă)

Similare

Tags: banidiaporaimpozite
ShareTweetSend
Ora de Tulcea
Ora de Tulcea

Ora de Tulcea

Altearticole

Premierul Ciucă s-a decis – Vineri demisionează din funcție – ”Îmi voi depune mandatul”
Politică

Premierul Ciucă s-a decis – Vineri demisionează din funcție – ”Îmi voi depune mandatul”

mai 24, 2023

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, întrebat de jurnalişti despre rotativa guvernamentală, că vineri, 26 mai, îşi va depune mandatul....

Mesajul de Paște al USR Tulcea – ”Hristos a înviat!”
Politică

Mesajul de Paște al USR Tulcea – ”Hristos a înviat!”

aprilie 16, 2023

Mesajul de Paște al USR Tulcea. ”Natura sărbătorește, se trezește și oamenii redescoperă bucuria de a trăi cu soarele de...

raluca turcan.jpg
Politică

Deputatul PNL Raluca Turcan vrea stoparea fraudelor legate de concediile medicale

aprilie 7, 2023

Rescrie articolul Deputatul PNL Sibiu Raluca Turcan, fost ministru al Muncii, a anunţat, vineri, că a depus un proiect de...

votare alegeri.jpg
Politică

PSD dorește comasarea alegerilor locale și parlamentare în 2024

martie 3, 2023

Există discuții pentru comasarea alegerilor de anul viitor într-un singur tur, având în vedere că sondajele de opinie recente nu...

Load More
No Result
View All Result
Facebook Twitter

Ultimele știri

salarii bani pensii.jpg

Pensiile vor fi livrate cu întârziere în luna iunie – Care este motivul?

mai 28, 2023
Șofer din Tulcea prins de radar cu aproape 200 de kilometri pe oră pe DN22

Șofer din Tulcea prins de radar cu aproape 200 de kilometri pe oră pe DN22

mai 28, 2023
Alcool Volan 4a38f

Șofer prins beat criță la volan la Mineri – Avea o alcoolemie de peste 1,7

mai 27, 2023
Tragedie pe DN 222 la Tulcea – Un tânăr s-a izbit cu mașina de un copac de pe marginea drumului

Tragedie pe DN 222 la Tulcea – Un tânăr s-a izbit cu mașina de un copac de pe marginea drumului

mai 27, 2023
Confidențialitate și cookie-uri: acest site folosește cookie-uri. Dacă continui să folosești acest site web, ești de acord cu utilizarea lor.
Pentru a afla mai multe, inclusiv cum să controlezi cookie-urile, uită-te aici:Politică cookie-uri

CONTACT:

oradetulcea@gmail.com

Tel: +40746752240

Top 7 zile

  • Tragedie pe DN 222 la Tulcea – Un tânăr s-a izbit cu mașina de un copac de pe marginea drumului

    Tragedie pe DN 222 la Tulcea – Un tânăr s-a izbit cu mașina de un copac de pe marginea drumului

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dosar penal pentru un tânăr din Tulcea – A fost prins drogat la volan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Șofer prins beat criță la volan la Mineri – Avea o alcoolemie de peste 1,7

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Copyright © 2019 Acuarela Studio

No Result
View All Result
  • Politica de confidențialitate
  • Prima pagina
  • Sample Page

Copyright © 2019 Acuarela Studio

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Acest site folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării îți dai acordul asupra cookie-urilor folosite. VeziPolitica noastră de Cookie .
 

Încarc comentariile...