Pe scurt:
Anchetatorii britanici spun că suspecții promiteau câștiguri rapide pe TikTok și colectau date fiscale pentru a cere rambursări frauduloase.
Doi cetățeni români, în vârstă de 22 și 25 de ani, au fost arestați în districtul Newham din estul Londrei pe 23 aprilie 2026, fiind suspectați de implicare într-o fraudă fiscală de amploare care ar fi vizat suma de 153 de milioane de lire sterline.
Informația a fost relatată de publicații britanice precum Daily Express și The Independent, potrivit Libertatea.
Potrivit autorității fiscale britanice HM Revenue and Customs (HMRC), cei doi ar fi folosit platforma TikTok pentru a posta anunțuri și videoclipuri în care promiteau „câștiguri rapide” sau „recompense fără riscuri” în schimbul furnizării datelor fiscale ale utilizatorilor.
„Presupusa schemă presupunea ca anumite persoane să publice anunțuri pe TikTok, promițând recompense financiare în schimbul datelor de înregistrare în scopuri de TVA sau a datelor de autentificare pentru declarațiile fiscale ale utilizatorilor”, a scris The Independent.
Datele colectate de la victime erau folosite ulterior pentru a depune cereri frauduloase de rambursare a taxelor („tax refund”) în numele acestora. Sistemele de detectare a fraudelor ale HMRC au reușit să blocheze cereri suspecte în valoare de aproximativ 153 de milioane de lire sterline înainte ca banii să fie transferați.
HMRC avertizează că persoanele care își divulgă datele fiscale online pot deveni victime ale furtului de identitate, pot avea conturile blocate sau pot fi trase la răspundere pentru sume solicitate fraudulos în numele lor. Instituția a subliniat că nu contactează niciodată contribuabilii prin rețele sociale și nu solicită date personale sau bancare prin mesaje pe platforme precum TikTok, Facebook sau Instagram.
Ancheta a inclus percheziții simultane la mai multe adrese din zona Newham, atât la locații rezidențiale, cât și comerciale. Cei doi români sunt acuzați de fraudă prin reprezentare falsă, acces neautorizat la sisteme informatice, spălare de bani și facilitarea comiterii de infracțiuni.
După audieri, aceștia au fost eliberați pe cauțiune, iar ancheta HMRC este în desfășurare.
Oficialii HMRC au lansat un avertisment public privind creșterea fraudelor online care exploatează rețelele sociale, în special TikTok, unde sunt promovate oferte false de tip „risk-free money”.
„Oricine dă peste reclame pe rețelele de socializare… ar trebui să se gândească de două ori și să le raporteze”, au transmis reprezentanții HMRC.
Simon Grunwell, șeful departamentului de investigații cibernetice din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor HMRC, a declarat: „Ar trebui să vă protejați datele fiscale personale în același mod în care vă protejați datele bancare. Pretențiile de a primi bani rapid și fără riscuri în schimbul partajării informațiilor dumneavoastră personale sunt o înșelătorie. Scopul lor este de a vă frauda.”