O rețea de evaziune fiscală formată din peste 50 de firme din domeniul food delivery a fost destructurată de inspectorii ANAF, potrivit Mediafax. Prejudiciul adus bugetului de stat depășește 23 de milioane de lei, fiind generat printr-un mecanism complex de fraudare a obligațiilor fiscale.
Inspectorii ANAF au constatat, în urma monitorizării platformelor de curierat și a analizelor de risc fiscal, că începând cu 2023, gruparea a pus la punct un sistem prin care veniturile obținute din livrări erau transferate succesiv prin mai multe firme. Scopul era ascunderea beneficiarilor reali ai sumelor și reducerea obligațiilor fiscale datorate statului.
Structura evazionistă și metodele folosite
Potrivit rezultatelor investigațiilor ANAF, structura evazionistă era organizată pe cinci paliere de firme create special pentru a ascunde traseul banilor și a diminua obligațiile fiscale. Încasările erau transferate succesiv până la pierderea trasabilității beneficiarilor reali, iar fondurile erau retrase ulterior în numerar.
Obligațiile fiscale erau diminuate prin utilizarea unor societăți fără activitate economică reală și deduceri nelegale de TVA. Prejudiciul estimat la peste 23 de milioane de lei este compus din impozit pe profit, TVA și contribuții salariale care nu au fost declarate și plătite.
Locații fictive și persoane neînregistrate
Inspectorii antifraudă au identificat adrese din Timișoara și București folosite repetat ca domicilii fiscale pentru numeroase firme implicate, fără existența unei activități economice reale la aceste locații. Verificările au arătat că aceste firme erau entități de tip „fantomă”, utilizate exclusiv pentru fragmentarea fluxurilor financiare și crearea unei aparențe de legalitate a operațiunilor.
O parte semnificativă a livrărilor a fost realizată prin intermediul a sute de persoane care nu figurau cu contracte individuale de muncă, ceea ce a contribuit suplimentar la prejudicierea bugetului de stat prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii.
===CORP===