Patru percheziții făcute de polițiștii economici din Tulcea au deschis mai multe piste de anchetă decât lăsa să se înțeleagă dosarul inițial. Cercetările au pornit de la suspiciuni de evaziune fiscală și fals în acte, dar la punctul de lucru al firmei anchetatorii spun că au găsit și produse periculoase expirate, peste cinci kilograme de tutun mărunțit, precum și 191 de dosare referitoare la furnizorii societății.
Perchezițiile au avut loc miercuri, 23 septembrie, în baza a patru mandate emise de Tribunalul Tulcea. Polițiștii au ridicat documente financiar-contabile și acte tehnico-operative, care vor ajunge la o expertiză financiar-contabilă. Deocamdată, IPJ Tulcea nu a anunțat valoarea prejudiciului, aceasta urmând să fie stabilită prin expertiză.
191 de furnizori intră acum sub lupa anchetatorilor
Partea care poate da amploare dosarului este descoperirea celor 191 de dosare privind furnizorii firmei. Polițiștii spun că vor verifica documentele pentru fiecare furnizor, pentru a stabili dacă există operațiuni care pot avea legătură cu presupuse fapte de evaziune fiscală și fals.
Asta nu înseamnă că cei 191 de furnizori sunt suspecți. Înseamnă însă că ancheta nu se oprește la contabilitatea societății percheziționate și că relațiile comerciale consemnate în aceste dosare vor fi luate la verificat una câte una.
Produse expirate și tutun mărunțit, găsite la punctul de lucru
Perchezițiile au mai scos la iveală aproximativ 30 de litri și opt kilograme de medicamente veterinare, produse pentru protecția plantelor și raticide cu termenul de valabilitate expirat. Produsele au fost ridicate de polițiștii de la Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, iar pentru modul în care au fost păstrate deșeurile periculoase a fost deschis un dosar penal separat.
La același punct de lucru au fost găsite și peste cinci kilograme de tutun mărunțit destinat fumatului. Poliția verifică dacă este vorba despre deținerea sau comercializarea unor produse accizabile care trebuiau marcate fiscal. Și această descoperire a generat cercetări distincte.
Un detaliu important lipsește însă din comunicatul Poliției: numele societății. IPJ Tulcea nu a precizat nici unde au fost făcute cele patru percheziții și nici cine sunt persoanele cercetate. În lipsa unei confirmări oficiale, identitatea firmei nu poate fi stabilită în mod responsabil doar din indiciile din comunicat.
Ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz. Evaziunea și falsul sunt, în acest moment, acuzații cercetate, nu fapte stabilite definitiv, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
